——在十一屆一次職代會(huì )（工代會(huì )）上的講話(huà)
楊久宜
二0一二年二月二十三日

各位代表、同志們：
    現在，我代表經(jīng)理班子向大會(huì )做工作報告，請各位代表審議。

第一部分  二0一一年工作的總結與回顧

    二0一一年是集團公司歷史上經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)最好的一年。一年來(lái)，在甘肅省委、省政府及省國資委的正確領(lǐng)導下，集團公司全面貫徹落實(shí)2011年初股東會(huì )和十屆四次職代會(huì )精神，緊盯“堅守”和“發(fā)展”的總體目標，面對復雜多變的市場(chǎng)形勢，堅持一手抓“堅守”，一手抓“發(fā)展”，全面圓滿(mǎn)完成了股東會(huì )和十屆四次職代會(huì )確定的各項目標任務(wù)，并全面完成了與省國資委簽訂的2011年目標責任書(shū)確定的各項經(jīng)營(yíng)目標，取得了“十二五”開(kāi)局之年“開(kāi)好頭，起好步”的良好開(kāi)局，實(shí)現了“堅守和發(fā)展并舉，降耗和增效兼顧，推進(jìn)精細化管理，實(shí)現雙十億目標”的公司方針目標。
    一、生產(chǎn)管理再上水平，產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng )歷史
    2011年，在生產(chǎn)領(lǐng)導小組的精心組織和周密安排下，生產(chǎn)管理緊盯全年目標任務(wù)，克服設備隱患對長(cháng)周期滿(mǎn)負荷生產(chǎn)的影響，統籌協(xié)調大型技改項目試車(chē)對生產(chǎn)系統正常組織的制約，適時(shí)調整動(dòng)力和工藝的綜合配套，取得了生產(chǎn)管理再上水平，產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng )歷史的驕人成績(jì)。全年生產(chǎn)合成氨360486噸，生產(chǎn)尿素613116噸，同比分別增長(cháng)了10.68 %和15.45%。
    在生產(chǎn)管理方面。一是進(jìn)一步加大生產(chǎn)的組織和協(xié)調指揮，強化了以生產(chǎn)領(lǐng)導小組為核心，以生產(chǎn)調度為中心，以各生產(chǎn)、檢修車(chē)間和各生產(chǎn)單元為基礎的生產(chǎn)管理協(xié)調指揮和執行系統，確保了生產(chǎn)管理指揮正確，調度準確，執行到位。在7月17日6#氧壓機著(zhù)火事故發(fā)生后，面對生產(chǎn)負荷受限的困難，生產(chǎn)領(lǐng)導小組精心安排，制定措施，精心維護轉化爐的運行，使轉化爐出口甲烷降至0.5%以下；九月份在“30”尿素汽提塔出液溫度超標的情況下，生產(chǎn)領(lǐng)導小組精心組織了檢修，在短短72小時(shí)內完成了檢修任務(wù)，統籌開(kāi)啟三套尿素在線(xiàn)運行，順利完成了九月份生產(chǎn)任務(wù)，并在9月27日生產(chǎn)尿素2093噸，創(chuàng )日產(chǎn)尿素最高記錄，極大地提振了干部職工的士氣。二是特別注重動(dòng)力和能源的綜合配套與平衡。一年來(lái)，針對整個(gè)生產(chǎn)系統設備裝置多、系統協(xié)調難、工藝調整復雜的特點(diǎn)，嚴格按照最經(jīng)濟、最安全的系統平衡原則，加強系統動(dòng)力和能源的綜合配套，認真研究衡算整個(gè)系統的動(dòng)力和能源消耗的最佳經(jīng)濟平衡點(diǎn)，克服大馬拉小車(chē)、系統不平衡的難點(diǎn)。抓好水力透平、天然氣預熱爐、無(wú)動(dòng)力氨回收等現有節能裝置的在線(xiàn)運行率，并積極組織好節能項目的投運工作。全年生產(chǎn)管理以日產(chǎn)量緊盯月產(chǎn)量，以月產(chǎn)量緊盯年產(chǎn)量，在確保生產(chǎn)任務(wù)完成的同時(shí)，以日消耗緊盯月消耗，以月消耗緊盯年消耗，注重單位產(chǎn)品的水、電、汽等單耗，并以單位產(chǎn)品單耗緊盯綜合能耗，確保了全年產(chǎn)量和消耗目標全面完成。三是有效兼顧重點(diǎn)技改項目試車(chē)，確保了正常生產(chǎn)組織和大型重點(diǎn)技改項目試車(chē)兩不誤。去年底集團公司重點(diǎn)技改項目18000空分和6#氫氮機陸續完成進(jìn)入試車(chē)程序，生產(chǎn)領(lǐng)導小組針對機組電功率較大的特點(diǎn)，精心研究確定電負荷的調整模式。同時(shí)，制定不同情況下的應急措施，確保在動(dòng)力廠(chǎng)鍋爐出現問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)采取措施，對主變做到有效保護，防止造成生產(chǎn)系統的大面積停車(chē)；開(kāi)車(chē)期間，加強夜間值班，在啟動(dòng)空壓機和增壓機時(shí)，各生產(chǎn)車(chē)間所有管理人員堅守在崗位上，以確保出現跳車(chē)事故時(shí)能及時(shí)進(jìn)行處理。  18000空分和6#氫氮機的順利投產(chǎn)不僅考驗了整個(gè)生產(chǎn)系統的安全性和協(xié)調性，更重要的是考驗了我們生產(chǎn)管理的水平，尤其是考驗了我們職工隊伍的綜合素質(zhì)和創(chuàng )新能力。實(shí)踐再一次證明我們劉化集團公司的職工隊伍是一支敢打硬仗，能打勝仗，富有活力和創(chuàng )新精神的隊伍。借此機會(huì )，我代表集團公司經(jīng)理班子向你們表示最崇高的敬意?。?！
    在設備管理方面。設備管理部門(mén)以質(zhì)量管理為主線(xiàn)，細化管理，堅持區域負責制，根據生產(chǎn)狀況調整檢修模式，保證設備完好率，充分發(fā)揮了設備在生產(chǎn)管理中的基礎性作用。一是進(jìn)一步強化設備的動(dòng)靜態(tài)管理，確保在線(xiàn)設備安全穩定運行。在重點(diǎn)抓好大型設備檢修質(zhì)量的基礎上，盯住中、小設備的檢修質(zhì)量，嚴格考核機制，中、小設備的檢修質(zhì)量和運轉周期比往年有明顯提高，如4D45更換曲軸的檢修，僅用3—4天即完成了此項任務(wù)，創(chuàng )造了歷史記錄；二是強化設備運轉周期的管理和預測，重在日常維護和保養。加強巡檢力度，積極做好設備檢修和日常維護保養相結合，計劃檢修和預知維修相結合，強化動(dòng)態(tài)監測，將設備故降消除在萌芽狀態(tài)。成功處理了可能造成系統停車(chē)的漏點(diǎn)8處，如“30”尿素CO2加熱器蒸汽付線(xiàn)、供水1.3Mpa蒸汽彎頭、氨合成廢鍋蒸汽法蘭等；三是加強特種設備檢測管理。近兩年來(lái)通過(guò)積極主動(dòng)、見(jiàn)縫插針的安排，特種設備檢測管理比以往有明顯進(jìn)步，消除特種設備存在缺陷14項，尤其是全面檢查2#尿塔時(shí)，發(fā)現中部熱偶孔腐蝕嚴重，由于發(fā)現及時(shí)，消除了重大安全隱患；四是成功組織了2011年大檢修。以2#氨塔改造和2#主變增容改造為主線(xiàn)的年度大檢修歷時(shí)32天，共計完成檢修項目1000余項，消除了設備缺陷、提高了裝置的可靠性，為全年生產(chǎn)任務(wù)的完成創(chuàng )造了條件；五是利用新技術(shù)、新材料，有創(chuàng )造性地對缺陷設備進(jìn)行改造，如用液壓扭矩扳手和電動(dòng)液壓泵在“三合一”、尿塔、“30”尿素檢修中發(fā)揮了很大的效益；VK-3賀爾碧格氣閥應用，大大延長(cháng)了壓縮機運行周期；B套尿素水解泵節能改造，氣化爐筑爐工藝的調整等。但是，“7.17”6#氧壓機著(zhù)火事故和7#氨泵主填料螺母斷裂泄漏事故警示我們，今后需要更加嚴格、細致、扎實(shí)的工作，加強設備管理預見(jiàn)性故障排查和整改，科學(xué)分析判斷，杜絕惡性事故的發(fā)生。
    在安全環(huán)保管理方面。一是加強建章建制。2011年集團公司對原有《安全管理制度匯編》及《重大事故應急救援預案》進(jìn)行了補充、修訂，新增管理制度21項、修訂2項，修訂后的《安全管理制度匯編》共計77項，涵蓋了集團公司安全管理的方方面面，從制度建設上提高了公司安全保障能力；二是加強基礎管理。通過(guò)詳細劃分動(dòng)火區域、增加危害因素辨識及安全防范措施，對動(dòng)火、登高安全作業(yè)等十種工作票證進(jìn)行了修訂，并下發(fā)各類(lèi)安全作業(yè)票證辦理說(shuō)明等一系列管理舉措，使各級管理人員、作業(yè)人員明確了各自的安全職責。同時(shí)加大安全、環(huán)保監督檢查力度，重點(diǎn)對作業(yè)票證的辦理程序和重大危險源實(shí)施全方位監控，使安全生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。環(huán)保管理通過(guò)加強監督檢查、提高污水、鍋爐煙氣監測率、加大超標考核力度等管理手段，全面完成了上級政府下達的各項環(huán)保指標，從而保障了公司無(wú)重特大安全和污染事故；三是搭建安全標準化管理平臺。12月24日集團公司安全生產(chǎn)標準化二級達標順利通過(guò)了省安監局組織的評審驗收，按照公司安全環(huán)保管理的總體部署和安排，積極推進(jìn)安全生產(chǎn)標準化在公司的有效運行，努力做好安全標準化的各項工作，為公司可持續發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。
    二、節能技改項目全部實(shí)施，節能降耗成效顯著(zhù)
    節能降耗是集團公司2011年實(shí)施“堅守”戰略的重要措施之一。一年來(lái)，針對天然氣、原煤等各種原輔材料大幅漲價(jià)導致生產(chǎn)成本增加的巨大壓力，集團公司實(shí)施了全過(guò)程、全員、全方位節能降耗降本增效活動(dòng)，完成了一系列節能技改項目，全面實(shí)現了全年節能降耗2000萬(wàn)元的奮斗目標。一是更加注重生產(chǎn)過(guò)程挖潛增效。生產(chǎn)領(lǐng)導小組將生產(chǎn)管理的重點(diǎn)突出體現在節能降耗上，認真抓好整個(gè)系統的動(dòng)力消耗平衡，優(yōu)化工藝指標，注重生產(chǎn)的“安、穩、長(cháng)、滿(mǎn)、優(yōu)”運行，以穩產(chǎn)、高產(chǎn)、減排和強化節能項目的綜合配套水平實(shí)現降耗目標，使各項消耗穩中趨降，實(shí)現了“降本和增效兼顧”的公司方針目標，全年噸氨耗天然氣為813標方，同比下降了1標方，并使合成氨綜合能耗下降到1273千克標煤/噸，同比下降了37千克標煤/噸 ，萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗為5.51 噸標煤/萬(wàn)元 ，同比下降1.2 噸標煤/萬(wàn)元，創(chuàng )歷史最好水平；二是全力推進(jìn)節能技改項目的實(shí)施。2011年完成節能技改投資1600萬(wàn)元，完成了年初綜合計劃確定的節能技改項目，取得了較好的成效，主要有：投資500萬(wàn)元完成了溴化鋰項目，于5月12日投運，降低了精制氣溫度，使2#氨塔氨分離器后氨含量由4.5%降至3.0%以下，提高了氫氮機的打氣量，提高氨凈值1%，年取得效益190萬(wàn)元；合成氨系統進(jìn)行了配套改造，包括氨塔改造、冰機冷卻系統改造、氨回收、氫回收改造等，年取得效益1426萬(wàn)元，其中新氫回收于10月19日投運，每小時(shí)回收氫氣約1700Nm3，有動(dòng)力氨回收于10月26日投運，每天回收液氨約7噸，提高了氨產(chǎn)量；第四循環(huán)水汽輪機水泵改造，于8月2日投運，實(shí)現了能量梯級利用，每小時(shí)省電630kw，取得效益38萬(wàn)元；同時(shí)完成了天然氣預熱爐燃料氣分離器及2D12天然氣壓縮機滑環(huán)風(fēng)機改造等節能技改項目17項；另外，18000空分的順利投產(chǎn)，對生產(chǎn)產(chǎn)生了積極的意義，使合成系統壓力下降了5Mpa，總投氣量增加了2500Nm3/h。三是狠抓以節能降耗為主題的班組勞動(dòng)競賽，不僅提高了全員節能降耗意識，而且取得了較好的成效。建安公司、動(dòng)力廠(chǎng)、電氣、儀表制定措施，明確任務(wù)，全年完成并使用修舊利廢物資40多萬(wàn)元，處理廢舊物資27萬(wàn)元，尿素可控費用為17.8元/噸，同比下降了1元/噸；四是節能減排措施得力，完成了“十二五”開(kāi)局之年的節能減排任務(wù)目標。
    三、精細化管理取得成效，企業(yè)管理再上水平
    2011年，集團公司以ISO9001質(zhì)量管理體系為平臺，全面推進(jìn)以對標管理為核心的精細化管理，使企業(yè)各項管理再上新臺階。一是充實(shí)并加強了企業(yè)管理隊伍，強化了企業(yè)管理職能和監督職能的效果；二是強化對標管理。采取了基礎管理縱向對標，即與劉化的歷史最好水平對比；專(zhuān)業(yè)管理橫向對標，即與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)對標，從而夯實(shí)了企業(yè)爭創(chuàng )一流的基礎管理。尤其是在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，以四川美豐的尿素質(zhì)量為對標標準，實(shí)施精品戰略，通過(guò)派人專(zhuān)門(mén)學(xué)習和邀請專(zhuān)家來(lái)廠(chǎng)指導相結合，使劉化黃河尿素質(zhì)量水平進(jìn)一步提升，中顆粒尿素投放市場(chǎng)，受到用戶(hù)普遍歡迎，2011年銷(xiāo)售中顆粒尿素36.1萬(wàn)噸，產(chǎn)生了良好的市場(chǎng)效應；三是招投標工作日臻完善和規范。   2011年，修訂并完善了集團公司招投標制度，嚴格按照省國資委關(guān)于國有資產(chǎn)監督管理的有關(guān)規定，基本實(shí)現了建設項目和重大設備采購全部按招投標制度辦理，并向零星采購和零星工程項目招標的逐步過(guò)渡。2011年，全年完成招標項目52項，其中建設項目招標11項，設備定貨招標23項，物資采購招標14項，技術(shù)服務(wù)招標4項，招標金額約15000萬(wàn)元。四是績(jì)效管理實(shí)現了以消耗考評為重點(diǎn)的管理嘗試。充分體現了消耗在企業(yè)管理中的重要性，2011年，不僅實(shí)現了企業(yè)績(jì)效考核從重產(chǎn)量向產(chǎn)量、消耗并重的轉變，而且實(shí)現了從重整體消耗向重產(chǎn)品單耗的轉變，從而使集團公司企業(yè)管理更趨精細化，更具科學(xué)性，更具真實(shí)性，取得了較好的效應。
    四、技改項目穩步推進(jìn)，重點(diǎn)項目順利完成
    2011年與“十一五”各年度相比是技改項目最少的一年， 2011年綜合計劃確定的重點(diǎn)技改項目主要有三項，即2#氨塔擴能改造，新上一臺氫氮壓縮機即6#氫氮壓縮機和18000空分裝置，通過(guò)技改部門(mén)的艱辛努力，截止目前已全部完成試車(chē)并投入生產(chǎn)。一是一季度大檢修期間順利完成了2#氨塔擴能改造和2#主變增容改造。但由于技術(shù)方面的原因，2#氨塔改造未能達到預期的氨產(chǎn)量效果，集團公司認真分析了原因，找出了技術(shù)問(wèn)題，并吸取了深刻教訓。借此機會(huì )，我代表經(jīng)理班子并通過(guò)各位代表向全公司職工表示歉意。今年將尋找合適機會(huì )進(jìn)行再次改造，目前準備工作已全部就緒，完成改造后將對今年合成氨增產(chǎn)發(fā)揮一定效能；二是6#氫氮壓縮機于去年底安裝到位，今年元月份試車(chē)成功并投入系統，有力緩解了氫氮壓縮機無(wú)備車(chē)的狀態(tài)，將對集團公司穩產(chǎn)、長(cháng)周期生產(chǎn)發(fā)揮積極作用。三是18000空分裝置于去年11月中旬安裝完畢，11月28日試車(chē)，于今年春節前一次開(kāi)車(chē)成功投入系統，標志著(zhù)劉化集團擁有了國內目前最先進(jìn)安全有保障的空氣分離系統，將為集團公司2012年乃至以后生產(chǎn)系統的安全穩定運行奠定堅實(shí)的基礎。在這里我要特別強調的是，在18000空分安裝施工過(guò)程中，技改部門(mén)以高度的政治責任感和使命感，搶進(jìn)度，抓質(zhì)量，克服時(shí)間緊、任務(wù)重、施工環(huán)境復雜、場(chǎng)地狹小以及邊生產(chǎn)邊施工的重重困難，安全、優(yōu)質(zhì)、按時(shí)完成了技改項目，非常不容易。在此，我代表經(jīng)理班子向主管和參與18000空分裝置安裝、施工、尤其是試車(chē)期間的干部職工道一聲感謝！你們辛苦了?。?！
    五、緊抓市場(chǎng)機遇，營(yíng)銷(xiāo)工作成效顯著(zhù)
    2011年，是近十年來(lái)化肥市場(chǎng)行情最好的一年。在面對原料天然氣大幅漲價(jià)，電力、原煤等價(jià)格大幅攀升的情況下，經(jīng)營(yíng)成績(jì)取得歷史最好水平。集團公司科學(xué)預測、正確決策，開(kāi)足馬力，多產(chǎn)化肥。千帆公司嚴格貫徹集團公司銷(xiāo)售工作專(zhuān)題會(huì )議精神，加強市場(chǎng)的預見(jiàn)性，采取靈活有效的銷(xiāo)售策略，取得了較好的成績(jì)。在營(yíng)銷(xiāo)工作方面，一是根據市場(chǎng)價(jià)格變化，科學(xué)合理地分配省內、省外市場(chǎng)貨源，既保證了省內市場(chǎng)對黃河尿素的基本需求，又保證了省外市場(chǎng)較高價(jià)格區域的市場(chǎng)銷(xiāo)售，實(shí)現了集團公司利潤最大化的目標。全年省內銷(xiāo)售尿素28.13萬(wàn)噸，省外銷(xiāo)售尿素33.4萬(wàn)噸，全年尿素平均出廠(chǎng)售價(jià)達1890元/噸，創(chuàng )歷史最好水平，產(chǎn)銷(xiāo)率100%，貨款回籠率100%。二是以市場(chǎng)為導向，全力推進(jìn)精品戰略。通過(guò)對標管理，解決了“30”尿素粒度不均勻、粉塵大的問(wèn)題，使中顆粒尿素質(zhì)量水平進(jìn)一步提高，初步實(shí)現了尿素產(chǎn)品同質(zhì)化情況下的差異化經(jīng)營(yíng)目標，中顆粒尿素平均價(jià)格比普通尿素每噸多售50元以上。三是克服鐵路運輸瓶頸，為營(yíng)銷(xiāo)工作的順利進(jìn)行發(fā)揮了積極作用。全年鐵路發(fā)運尿素47.07萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.4萬(wàn)噸，協(xié)調車(chē)皮7543節，同比增加車(chē)皮1387節，完成公路運輸13.95萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.4萬(wàn)噸。產(chǎn)品尿素裝、運、貯的矛盾得到了較大改善。同時(shí)組織25公斤小包裝產(chǎn)品在山區和大棚作物試銷(xiāo)，從市場(chǎng)信息反饋看具有一定的市場(chǎng)空間。四是供應部門(mén)全力加強和中石油的協(xié)調，在全國普遍天然氣供應緊張的形勢下，基本確保了集團公司生產(chǎn)對天然氣的需求，同時(shí)通過(guò)協(xié)調省內煤礦和省外煤炭的供應，確保了集團公司動(dòng)力用煤需求。
    六、強化資本運營(yíng)，確保了集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的資金需求
    一是信貸成效顯著(zhù)，融資工作順利。2011年，由于國家采取穩健的貨幣政策和積極的財政政策，是近年來(lái)融資壓力最大的一年，這也是集團公司年初決策新建白銀項目最大的擔心。但一年來(lái)，在資產(chǎn)運營(yíng)部的大力協(xié)調和統籌運作下，總體上融資工作較為順利，既保證了集團公司老工業(yè)基地生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，又保證了白銀工業(yè)園新項目建設的資金需求。全年完成融資規模4.5億元。并認真核算中長(cháng)期貸款和短期貸款的利率差，通過(guò)以新貸還舊貸，在貸款基準利率普遍上浮30%的情況下經(jīng)全力協(xié)調只上浮了10%，為集團公司節約了財務(wù)費用。另外，資產(chǎn)部通過(guò)關(guān)聯(lián)交易、票據貼現等方式，為子公司票據融資2752萬(wàn)元，為子公司降低融資成本206萬(wàn)元；二是順利完成了社區中心輔業(yè)資產(chǎn)的重組，將2006年和四川美豐重組時(shí)遺留的游離于集團公司之外的輔業(yè)資產(chǎn)，在堅持股本比例不變的情況下重組到集團公司框架內，合法地處理了集團公司與四川美豐重組前遺留的有關(guān)債務(wù)，并從法律層面理順了集團公司和社區中心的產(chǎn)權關(guān)系和管理關(guān)系，為社區中心有效地發(fā)揮后勤保障并穩健發(fā)展創(chuàng )造了條件；三是順利完成了與四川美豐“黃河牌”商標增資擴股。合法解決了劉化持有貴州化肥廠(chǎng)股份所產(chǎn)生的一系列問(wèn)題，并使集團公司的資產(chǎn)規模凈增1.5億元，資產(chǎn)負債率下降了3個(gè)百分點(diǎn)，擴大了集團公司的資產(chǎn)規模，進(jìn)一步提升了集團公司的融資平臺，為集團公司下一步發(fā)展創(chuàng )造了有利條件。
    七、白銀項目進(jìn)展順利，工程建設有序進(jìn)行
    白銀項目是集團公司“發(fā)展”這一戰略的主題，經(jīng)過(guò)一年多的認真籌劃，集團公司白銀項目于去年7月28日破土動(dòng)工，首期年產(chǎn)15萬(wàn)噸濃硝酸項目正在組織施工建設，工程總體進(jìn)展較為順利，整個(gè)形象進(jìn)度基本在受控范圍之內，預計今年四季度可建成。目前二期硝基復合肥土地征遷、生產(chǎn)供電等工作正在有序協(xié)調之中，標志著(zhù)集團公司白銀工業(yè)園和永靖工業(yè)園兩翼齊飛的戰略構架已經(jīng)初步形成。
    八、職工提案的落實(shí)情況。
    職工提案是職工參與企業(yè)管理，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建言獻策的渠道之一，集團公司一直非常重視，十屆四次職代會(huì )立項的職工提案共6項，已基本落實(shí)。
    各位代表、同志們：
    過(guò)去的一年，面對復雜多變的市場(chǎng)形勢和企業(yè)發(fā)展中出現的新問(wèn)題，全體職工克服困難，迎難而上，取得了驕人的成績(jì)：合成氨、尿素產(chǎn)量分別達到360486噸和613116噸，創(chuàng )主導產(chǎn)品產(chǎn)量歷史最好水平；產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入分別達109012萬(wàn)元和117392萬(wàn)元，實(shí)現了“雙十億”目標，創(chuàng )歷史最好水平；利潤實(shí)現8541萬(wàn)元，創(chuàng )歷史最好水平；尿素平均出廠(chǎng)價(jià)達1890元/噸，創(chuàng )歷史最好水平；萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗達5.51噸標煤/萬(wàn)元，創(chuàng )歷史最好水平；白銀項目于7月28日破土動(dòng)工，開(kāi)創(chuàng )了劉化集團異地建廠(chǎng)的歷史新紀元。以上成績(jì)的取得來(lái)之不易，凝聚了全體職工辛勤的汗水和心血。在此，我代表集團公司經(jīng)理班子向大家表示最崇高的敬意和最衷心的感謝！
    回顧一年的工作，我們也清醒地認識到，我們在生產(chǎn)、設備、技術(shù)管理等方面還存在一些突出問(wèn)題。一是2#氨塔擴能改造未實(shí)現計劃中的擴能目標，說(shuō)明在技術(shù)調研、技術(shù)論證和技術(shù)方案的審查上仍存在不足，需要舉一反三，進(jìn)一步改進(jìn)；二是7月17日6#氧壓機事故、8月30日2＃氨塔廢鍋事故、12月11日7＃氨泵填料泄露事故反映出我們在重點(diǎn)設備管理上重視程度不夠，對故障性質(zhì)認識上存在差距，對事故處理上不果斷，并導致了事故擴大，需要我們在以后的管理中引起高度警覺(jué)；三是白銀項目在建設過(guò)程中出現了協(xié)調性和效率性問(wèn)題。由于在異地建廠(chǎng)對集團公司也是首次，在項目建設過(guò)程中出現了征地、設計、施工等方面協(xié)調上的難度，一度對白銀項目工程進(jìn)展造成了一定影響，要積累經(jīng)驗，逐步改進(jìn)，以提高工作的協(xié)調性和效率性；四是社區治安環(huán)境有待進(jìn)一步加強。要加大對重點(diǎn)人群和重點(diǎn)對象的監控管理力度，要始終以高壓的態(tài)勢確保社區和諧、安全和穩定。

第二部分  二0一二年面臨的形勢與任務(wù)

    2012年是“十二五”規劃承上啟下的關(guān)鍵之年，由于受世界經(jīng)濟增長(cháng)乏力影響，我國經(jīng)濟增速放緩，穩增長(cháng)、調結構、控物價(jià)、促平衡將是2012年我國經(jīng)濟的總體基調，說(shuō)明我國發(fā)展中不平衡、不協(xié)調、不可持續的矛盾仍然突出。從行業(yè)和企業(yè)層面看，我們仍然面臨原輔材料大幅漲價(jià)和尿素產(chǎn)品過(guò)剩市場(chǎng)競爭更加激烈的巨大壓力，生存和發(fā)展仍然是擺在我們面前的頭等大事，我們必須正確面對，積極采取措施化解矛盾。          
    首先要特別關(guān)注以下幾個(gè)問(wèn)題：一是特別關(guān)注成本上升對企業(yè)帶來(lái)的影響。影響企業(yè)成本上升的主要原料天然氣價(jià)格在今后幾年有上漲的巨大空間，從我國進(jìn)口天然氣價(jià)格和國家發(fā)改委近期對廣東、廣西天然氣價(jià)格市場(chǎng)接軌試點(diǎn)辦法分析，天然氣價(jià)格上漲是大勢所趨，如今年上漲0.2元/立方米，全年僅天然氣漲價(jià)增加成本約6000萬(wàn)元。電價(jià)已于去年12月1日每度上調2.44分，全年增支約1200萬(wàn)元，原煤價(jià)格預計將上漲60元/噸，全年增支約1800萬(wàn)元，加上其他原輔材料漲價(jià)，預計全年成本上升增支9000萬(wàn)元以上。二是要特別關(guān)注外貿形勢對化肥市場(chǎng)的影響。由于受歐債危機和世界發(fā)達經(jīng)濟體增長(cháng)乏力的影響，將對我國外貿出口產(chǎn)生消極的影響，也必然影響到化肥產(chǎn)品的出口，我國化肥產(chǎn)能過(guò)剩這是一個(gè)不爭的事實(shí)。如化肥出口受到較大影響，必然影響到國內化肥市場(chǎng)。據有關(guān)數據統計，我國尿素產(chǎn)量年過(guò)剩約2000萬(wàn)噸，如出口受限，2012年企業(yè)有可能面臨更加激烈的市場(chǎng)之爭。三是要特別關(guān)注企業(yè)今年經(jīng)濟技術(shù)指標增長(cháng)的壓力。2012年是我們近年來(lái)唯一沒(méi)有新增產(chǎn)能裝置投用的一年，雖然18000空分的投用，提高了生產(chǎn)的穩定性并對能耗下降發(fā)揮積極作用，但主要是以先進(jìn)技術(shù)替代落后技術(shù)，對產(chǎn)能的絕對增長(cháng)作用十分有限，全年完成尿素產(chǎn)量?jì)粼?萬(wàn)噸的任務(wù)靠什么？只能靠增加生產(chǎn)管理的力度，增加有效的生產(chǎn)時(shí)數和節能降耗來(lái)實(shí)現經(jīng)濟增長(cháng)目標。四是要特別關(guān)注西部大開(kāi)發(fā)的進(jìn)度，尤其是新疆、內蒙以煤為原料的尿素產(chǎn)能形成以及蘭新復線(xiàn)的貫通，將對我們河西市場(chǎng)產(chǎn)生巨大沖擊。五是特別關(guān)注國家宏觀(guān)調控政策走向。2012年中央經(jīng)濟工作會(huì )議已明確指出，今年國家將繼續實(shí)施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，繼續處理好保持經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、調整經(jīng)濟結構和管理通脹預期的關(guān)系。信貸規模仍然處于趨緊態(tài)勢，對我們籌措流動(dòng)資金特別是對籌措白銀項目的建設資金產(chǎn)生較大壓力，可能對企業(yè)全力推進(jìn)白銀項目建設受到一定影響，需要我們密切關(guān)注，未雨綢繆，及早安排。
    同時(shí)，我們必須清醒地看到，目前集團公司正處于發(fā)展較好的戰略機遇期，仍然有許多有利條件和積極因素。一是今年仍將是一個(gè)化肥市場(chǎng)較好的年份，預測今年上半年化肥市場(chǎng)將不會(huì )出現劇烈振蕩，尿素價(jià)格高價(jià)位運行將為我們今年的發(fā)展奠定一個(gè)堅實(shí)基礎；二是經(jīng)過(guò)近幾年的技術(shù)改造，企業(yè)的技術(shù)檔次明顯提高，生產(chǎn)規模明顯擴大，消耗水平明顯降低，在天然氣為原料的尿素行業(yè)中我們處于相對領(lǐng)先的位置；三是18000空分和6#氫氮機的投用，以及即將完成的2#氨塔、3#變壓器、新增一臺D8循環(huán)機改造，將進(jìn)一步提升企業(yè)的技術(shù)檔次和產(chǎn)業(yè)規模，為完成今年任務(wù)奠定硬件基礎，實(shí)現產(chǎn)量增長(cháng)10%的目標；四是公司高層已意識到管理、降耗是今年經(jīng)濟增長(cháng)的契機。而管理正是集團公司最具有的優(yōu)勢，因此，加強企業(yè)管理將是今年集團公司工作的重中之重，將集團公司的管理優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢，用強有力的管理實(shí)現經(jīng)濟增長(cháng)的目標。
    為此，我們既要增強危機感和緊迫感，及時(shí)化解各種可能出現的風(fēng)險，也要堅定信心，增強責任意識和機遇意識，充分利用各種有利條件和積極因素，努力保持生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)平穩較快發(fā)展的良好勢頭。
    根據以上分析，2012年公司的目標和任務(wù)是：
    1、2012年公司方針：
    強化管理保增長(cháng)   全力以赴促發(fā)展
    市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)是重點(diǎn)   節能降耗最關(guān)鍵
    2、2012年的主要目標值
    （1）全年生產(chǎn)合成氨38.6萬(wàn)噸，尿素66萬(wàn)噸；
    （2）全年實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值125000萬(wàn)元，完成工業(yè)增加值20000萬(wàn)元，實(shí)現銷(xiāo)售收入138000萬(wàn)元，實(shí)現利潤8500萬(wàn)元；

            第三部分 二0一二年的工作重點(diǎn)

    2012年的目標與任務(wù)已經(jīng)明確，為確保集團公司“十二五”規劃順利實(shí)施，全面完成2012年的各項工作目標，推進(jìn)集團公司轉型發(fā)展取得新進(jìn)展，必須抓好以下幾個(gè)方面的重點(diǎn)工作：
    一、強化生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品產(chǎn)量穩步增長(cháng)
    前面我已講到，由于2012年沒(méi)有新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，要實(shí)現今年產(chǎn)量穩步增長(cháng)10%，我們必須通過(guò)增加生產(chǎn)管理力度來(lái)實(shí)現產(chǎn)量增長(cháng)的目標。一是要更加注重強化生產(chǎn)管理。尤其是18000空分投入生產(chǎn)，2#氨塔、3#變壓器、新增一臺D8循環(huán)機等項目改造完成后，生產(chǎn)領(lǐng)導小組、生產(chǎn)部要認真測算整個(gè)生產(chǎn)系統的綜合配套模式，既要追求產(chǎn)量的最大化，又要考慮消耗的最優(yōu)化，力爭通過(guò)設備的綜合配套和能源的綜合平衡，實(shí)現高產(chǎn)低耗的目標；二是要更加注重強化設備管理。設備管理部門(mén)要加強設備的基礎管理，一方面要強化設備的日常巡檢和維護保養的同時(shí)，要把設備管理的重點(diǎn)放在運轉周期的考核上，放在設備管理的前瞻性上，放在設備檢修的質(zhì)量保障上，通過(guò)強化設備管理，增加設備運轉時(shí)數，保證生產(chǎn)的長(cháng)周期滿(mǎn)負荷運行，從而確保產(chǎn)量增長(cháng)目標的實(shí)現；另一方面，要不斷推進(jìn)新材料、新設備的選用更新，堅定信心推進(jìn)往復式壓縮機的無(wú)油潤滑改造，為打造精品、降低消耗提供優(yōu)質(zhì)氣源。力爭通過(guò)強化生產(chǎn)、設備和安全管理力度，確保尿素產(chǎn)量比2011年凈增6萬(wàn)噸，力爭凈增7萬(wàn)噸。
    二、強化安全管理，確保全年目標任務(wù)順利完成
    一是要充分發(fā)揮好安全標準化平臺優(yōu)勢，杜絕事故發(fā)生。要通過(guò)宣傳貫徹安全標準化工作，更加注重安全環(huán)保管理，加大安全管理的力度，杜絕重特大人身傷害和重大環(huán)境污染事故，預先控制重特大設備事故和操作事故的發(fā)生；二是要加強區域負責人對安全環(huán)保的管理力度，特別是要加強動(dòng)火管理、危險區域安全監督和管理；三是強化職工安全和應急預案的培訓教育。繼續加大對職工防護器材的更新投入，切實(shí)關(guān)注職業(yè)病的有效防護，強化干部職工隊伍的應急預案、安全知識的培訓教育，全面提高職工的安全意識、安全技能和危險因素的辨識能力。
    三、強化營(yíng)銷(xiāo)管理，確保經(jīng)濟效益穩步增長(cháng)
    營(yíng)銷(xiāo)工作要緊盯市場(chǎng)，注重當期，預測未來(lái)，在確保經(jīng)濟效益最大化的同時(shí)，要通盤(pán)協(xié)調好省外市場(chǎng)和省內市場(chǎng)的市場(chǎng)布局，統籌協(xié)調好尿素產(chǎn)量、庫存、待發(fā)量及運力的關(guān)系，確保尿素銷(xiāo)售工作順暢有序，防止產(chǎn)品大量積壓、嚴重堵庫等現象的發(fā)生。一是千帆公司要時(shí)刻關(guān)注化肥市場(chǎng)行情走勢，努力探索營(yíng)銷(xiāo)新模式和對營(yíng)銷(xiāo)人員的激勵機制，科學(xué)分析國內市場(chǎng)，準確把握國際市場(chǎng)信息，為集團公司銷(xiāo)售領(lǐng)導小組正確決策提供決策依據；二是要提高省內市場(chǎng)占有率，全力開(kāi)拓省外市場(chǎng)。今年集團公司尿素產(chǎn)量將達到66萬(wàn)噸，雖然去年在省外市場(chǎng)進(jìn)行了一定嘗試，也取得了一定成效，但市場(chǎng)基礎尚不穩固，尤其是由于鐵路運輸的瓶頸制約，廣東、廣西及西南市場(chǎng)基礎還不扎實(shí)，需要認真研究，全力開(kāi)拓，今年力爭在省外能形成若干個(gè)黃河尿素穩固的市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)。省內市場(chǎng)是黃河尿素的傳統市場(chǎng)，要確保傳統的市場(chǎng)占有率不降低；三是以市場(chǎng)為導向，進(jìn)一步推進(jìn)精品戰略的實(shí)施，在全力實(shí)施好普通尿素市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的同時(shí)，要更加注重中顆粒尿素的市場(chǎng)開(kāi)拓力度，全力開(kāi)發(fā)25公斤小包裝產(chǎn)品和多肽尿素的推廣試點(diǎn)，進(jìn)一步實(shí)現同質(zhì)化情況下的差異化經(jīng)營(yíng)戰略；四是根據市場(chǎng)行情變化，適時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)策略，準確把握控制好自行儲備與銷(xiāo)售的度與量；五是要強化運力協(xié)調力度，為營(yíng)銷(xiāo)工作提供保障，鐵路運輸是長(cháng)期制約公司營(yíng)銷(xiāo)工作的瓶頸，為此要加強和鐵路部門(mén)的協(xié)調溝通，爭取2012年比2011年增長(cháng)10%的發(fā)運量，同時(shí)要協(xié)調汽車(chē)運輸和鐵路運輸的關(guān)系，企管部、千帆公司、成品車(chē)間要多溝通，精密合作，各司其職，相互兼顧，通力配合，確保尿素裝、儲、運良性運營(yíng)。六是穩定大宗原料如天然氣、原煤的供應和采購，確保原料的足額供應，為集團公司穩產(chǎn)、高產(chǎn)提供有力的保障。
    四、強化企業(yè)管理，不斷推進(jìn)企業(yè)管理水平再上新臺階
    管理是企業(yè)永恒的主題，要使今年的各項目標順利實(shí)現，注重管理將是今年各項工作的抓手。一是要強化企業(yè)的基礎管理，它反映的是我們企業(yè)管理的理念；二是要強化企業(yè)的各項專(zhuān)業(yè)管理，它反映的是我們企業(yè)管理的水平；三是進(jìn)一步強化企業(yè)綜合計劃的嚴肅性和執行力，由于今年面對復雜多變的國內外形勢，經(jīng)濟發(fā)展存在諸多不確定性，綜合計劃安排的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、安全、環(huán)保和節能降耗的項目要不折不扣全力推進(jìn)實(shí)施，其它項目要嚴格控制，今年上半年非急需的項目暫不實(shí)施，要根據上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，酌情在下半年安排，所有項目要嚴格項目執行單制度，集中公司所有財力物力確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行和白銀項目的全力推進(jìn)；四是要全力強化各項制度的監督落實(shí)。企管部要定期不定期地對企業(yè)管理中的重點(diǎn)難點(diǎn)跟蹤督查，如長(cháng)期存在的鐵路運輸短件問(wèn)題，近幾年來(lái)有增無(wú)減，僅2011年短件高達103噸，損失22.8萬(wàn)元，今年企管部要將鐵路短件問(wèn)題，尤其是對我們銷(xiāo)售分公司鐵路運輸短件做為重點(diǎn)督查，要查清短件發(fā)生的環(huán)節和原因，便于集團公司采取措施進(jìn)行解決。同時(shí)要舉一反  三，對其它管理工作中的類(lèi)似問(wèn)題進(jìn)行跟蹤督查，通過(guò)難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題的解決，提升企業(yè)管理的水平。
    五、強化節能降耗，確保各項消耗目標順利實(shí)現
    節能降耗是集團公司面對不斷增加的成本壓力做出的必然選擇，為此，必須建立節能降耗的長(cháng)效機制，確保各項消耗指標持續下降。 一是要廣泛開(kāi)展節能降耗勞動(dòng)競賽，不斷提升全員全過(guò)程節能降耗意識。主管部門(mén)要認真組織好以節能降耗為主題的班組勞動(dòng)競賽活動(dòng)，定目標、定標準、定獎罰辦法、定激勵機制，確保班組勞動(dòng)競賽活動(dòng)在全年以一貫之并產(chǎn)生良好的效益；二是要注重生產(chǎn)過(guò)程的節能降耗，這是我們實(shí)現節能降耗目標的重點(diǎn)；三是要狠抓一批節能降耗項目的實(shí)施，確保今年節能降耗1000萬(wàn)元目標的實(shí)現。今年安排的節能降耗項目共有12項，主要有轉化氣與直燒氣混合中串低流程，“30”尿素利用高調水加熱尿液進(jìn)行熱能回收，新上一臺氮氣預熱爐，引進(jìn)直燃型溴化鋰吸收式制冷機組，使燃料氣達到完全回收等，要嚴格按照預算方案的安排盡快實(shí)施，不斷提高集團公司節能降耗的技術(shù)水平；四是要狠抓修舊利廢工作。定目標、定計劃、定標準、定任務(wù)、定制度，注重修復質(zhì)量，確保使用安全，將降本增效貫穿到生產(chǎn)、設備、工程管理的各個(gè)環(huán)節；五是管理上要始終樹(shù)立過(guò)“緊日子”的節約意識，杜絕浪費，形成全員節約能源和費用的良好氛圍，為集團公司節能降耗工作烘托輿論氛圍。
    六、強化白銀項目建設的進(jìn)度和質(zhì)量，確保濃硝酸項目年底建成
    白銀項目建設關(guān)系到集團公司轉型增效的發(fā)展大計，必須全力推進(jìn)。目前白銀項目年產(chǎn)15萬(wàn)噸濃硝酸裝置正在籌建當中，工程總體進(jìn)展順利，進(jìn)度基本處于受控狀態(tài)，重點(diǎn)設備定貨已基本完成，但仍然存在一些不確定因素。一是資產(chǎn)部要加強白銀項目的資金協(xié)調，確保工程按期完工所需資金；二是技術(shù)中心要加強和各設計院的協(xié)調，確保工程進(jìn)度所需技術(shù)資料；三是二期征地一直未完成，可能影響鍋爐的按期建設；四是生產(chǎn)電力供應尚未實(shí)質(zhì)性落實(shí)；五是道路尚未修通，有可能影響到大型機械設備進(jìn)廠(chǎng)施工和大型裝置到廠(chǎng)安裝。以上問(wèn)題急需協(xié)調解決，新天公司要加大和地方政府的協(xié)調力度，盡快予以落實(shí)。同時(shí)，在施工過(guò)程中，要注重工程質(zhì)量，加強工程監理，確保不出現問(wèn)題，要通過(guò)強化項目管理的進(jìn)度和質(zhì)量，確保白銀項目年底建成，形成2013年集團公司新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。
    各位代表、同志們：
    過(guò)去的一年，我們取得了驕人成績(jì)，也付出了艱辛的汗水和辛勤的努力，我們要戒驕戒躁。已經(jīng)到來(lái)的2012年，我們面臨的形勢非常復雜，擔負的任務(wù)非常艱巨，我們要鼓足干勁。希望大家以更加振奮的精神狀態(tài)，更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為全力推進(jìn)集團公司轉型發(fā)展取得新進(jìn)展而努力奮斗！