集團公司第二屆董事會(huì )于2012年9月任期屆滿(mǎn)，按照《公司章程》的有關(guān)規定進(jìn)行換屆，經(jīng)征詢(xún)股東意見(jiàn)，2012年9月27日上午10時(shí)30分在蘭州萬(wàn)盛商務(wù)大廈20樓會(huì )議室召開(kāi)了第二屆董事會(huì )第四次會(huì )議和第十一次股東會(huì )暨第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議。第二屆董事會(huì )董事馬山林、王世兆、楊久宜、顧地民、佟繼成、趙帷君、郭文斌出席了會(huì )議。董事舒紹敏、彭建華分別委托董事王世兆行使表決權。省國資委黨委副書(shū)記楊國愛(ài)、省國資委企業(yè)領(lǐng)導人員管理處處長(cháng)劉永升出席了會(huì )議。

第十一次股東會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì )董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監事會(huì )監事的議案》。本次會(huì )議選舉產(chǎn)生了劉化集團公司第三屆董事會(huì )、監事會(huì )。董事會(huì )組成人員為：佟繼成、馬山林、王世兆、余聯(lián)勇、郭文斌、李守善、楊達高、趙帷君、王東。監事會(huì )成員為：周元鴻、閻湘龍、彭小兵。

第三屆董事會(huì )組成人員：佟繼成  馬山林  王世兆  余聯(lián)勇

                  郭文斌  李守善  楊達高  趙帷君

省國資委第五監事會(huì )主席胡伯平  第三屆監事會(huì )成員：周元鴻  閻湘龍 

第三屆董事第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(cháng)的議案》。選舉佟繼成為第三屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年。

審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)的議案》。聘任余聯(lián)勇為集團公司總經(jīng)理,梁國君為第三屆董事會(huì )秘書(shū)，任期三年。

第三屆董事會(huì )秘書(shū)：梁國君